La reciente experiencia del Instituto Nacional del Seguro de Accidentes del Trabajo (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL)) se dirige a descubrir irregularidades y fraudes relacionados con la misma entidad económica que cierra un negocio y lo reabre con un aspecto diferente (razón social, atributos, empleados, etc.). Este comportamiento frecuente entre los empresarios tiene por objeto cometer fraude en las cotizaciones y otras irregularidades.

A partir del modelo tradicional reactivo empleado en la investigación y la inteligencia, el INAIL trata de llegar más lejos utilizando un modelo proactivo y preventivo, aprovechando la tecnología específica adoptada de análisis de la determinación de relaciones, que permite que el INAIL obtenga información de gran valor añadido para sus investigaciones.

Con este enfoque más dinámico se mejoró la capacidad del INAIL para luchar, en un primer momento, contra los fraudes relacionados con las cotizaciones y, posteriormente, contra otras irregularidades. También se prevé que la prevención arroje otro resultado, ya que se supone que los empresarios modificarán su comportamiento fraudulento una vez que el INAIL haya conseguido buenos resultados de sus acciones, y se espera que vuelvan a la normalidad.